Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.11.2019/Pykälä 324

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

108/02.02.00/2019

Khall 11.11.2019 § 324

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

" Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja -suunnitelma vuosille 2020-2022

OmOhj § 26

Vuoden 2020 talousarvion valmistelutiedot ovat tässä vaiheessa vielä hyvin alustavat eikä varsinaisia palvelutarpeiden tai lainsäädännön muutoksiin pohjautuvia kustannusvaikutuksia ole tiedossa.

Nykyisen kustannuskehityksen pohjalta näyttää siltä, että menokasvu tulee olemaan selvästi aikaisempia vuosia korkeampi. Vuoden 2020 rahoitustarpeeseen vaikuttaa vuoden 2019 ennakoitu kustannuskehitys, jonka pohjalta kuntien maksuosuus nousee huomattavasti yli talousarviovarauksen.

Alla on vuosien maksuosuuksien kehitys ja taulukon loppuun on alustavasti arvioitu vuoden 2020 kuntien maksuosuudet yhteensä, jossa nousu vuoden 2018 toteutuneeseen tasoon huomioituna 1,05 miljoonan euron alijäämä on 8,3 milj€ eli 7,9 %. Keskimääräinen vuosikasvu olisi näin ollen 3,95 %.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Omistajaohjausryhmä käy keskustelun vuoden 2020 talousarvion valmistelusta ja linjaa talousarvion valmistelua kuntien kannalta.

Omistajaohjausryhmä ja kuntajohto:

Omistajaohjausryhmä kävi keskustelun v. 2020 talousarvion valmistelusta sekä alustavasta rahoitustarpeesta ja merkitsi sen tiedoksi.

Yhall 19.06.2019 § 56

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus käy keskustelun vuoden 2020 talousarvion valmistelusta ja ohjeistaa osaltaan jatkovalmistelua.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi alustavan talousarvioraamin ja totesi, että ensi vuoden talousarvion valmistelussa on tarpeen etsiä ratkaisuja kustannuskehityksen hillitsemiseksi.

Yhall 28.08.2019 § 69

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus käy keskustelun keskeisistä ensi vuoden talousarvioon vaikuttavista tekijöistä.

Yhtymähallitus päättää, että 2020 talousarvion valmistelun pohjana käytetään edellä olevaa raamipohjaa. Investointiraami on 1,5 M€.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus kävi keskustelun keskeisistä talousarvioon vaikuttavista tekijöitä. Esitys hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 15:00-15:05.

OmOhj § 34

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Omistajaohjausryhmä merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ja ensi vuoden talousarvion valmistelutilanteen sekä tulosalueiden alustavat suunnitelmat.

Omistajaohjausryhmä:

Merkittiin tiedoksi.

OmOhj § 43

Esityslistan oheismateriaalina on talousarvio vuodelle 2020 ja -suunnitelma vuosille 2020 - 2022.

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2020 ovat talousarvion mukaan 120.500.000 euroa. Kasvua vuoden 2018 tilinpäätökseen on 8,9 % eli keskimäärin 2,1 % vuodessa vuodesta 2012.

Vuonna 2020 kuntayhtymän toimintakulut ovat 133.276.397 euroa (lisäystä 4,3 % vuodesta 2019) ja toimintatuotot 134.970.317 euroa (lisäystä 4,3 %). Investointimenot ovat 1.505.000 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1.690.000 euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 187.000 eurolla vuonna 2020.

Talousarvion sitovuudeksi esitetään aikaisempien vuosien mukaisesti jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä ( =Maisema -kokoomataulukon nettomenot yhteensä), kuntayhtymän tavoitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yhteensä.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Omistajaohjausryhmä hyväksyy, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esitetään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 sisältäen hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvoinnin edistämistä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet vuodelle 2020.

Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2020 ovat talousarviossa.

Omistajaohjausryhmä:

Esitys hyväksyttiin.

Yhall 30.10.2019 § 82

Yhteistyötoimikunta ja omistajaohjausryhmä käsittelevät talousarviota 2020 ja -suunnitelmaa vuosille 2020-2022 kokouksissaan 28.10.2019.

Esityslistan oheismateriaalina on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja -suunnitelma vuosille 2020-2022.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 sisältäen hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvoinnin edistämistä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet vuodelle 2020. Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2020 ovat talousarviokirjassa.

Yhtymähallitus esittää vuoden 2020 talousarvion, vuosia 2020-2022 koskevan taloussuunnitelman jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Yhtymähallitus:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 15.30-15.35. "

Liitteenä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022.

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________